601011:寶泰隆2019年第三次臨時股東大會會議資料
發布時間︰2019-11-27 01:27:18
寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會 會議資料 (601011) 二 O 一九年十二月二日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會會議日程 一、現場會議召開時間︰2019年12月2日(星期一)14:30 二、網絡投票系統及投票時間︰通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票,網絡投票起止時間自2019年12月2日至2019年12月2日,采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00 三、現場會議召開地點︰黑龍江省七台河市新興區寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室 四、會議召集人︰公司董事會 五、會議主持人︰董事長焦雲先生 六、會議召開方式︰現場會議和網絡投票相結合 七、與會人員 (一)截止2019年11月26日(星期二)交易收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司股東 (二)公司董事會、監事會成員及高級管理人員 (三)公司聘請的律師 (四)公司董事會邀請的其他人員 八、會議議程 (一)參加現場會議的董事、監事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記 (二)14:30現場會議正式開始,董事會秘書報告股東現場到會情況 (三)會議主持人宣布股東大會開始,宣讀議案 (四)介紹現場出席情況,會議登記終止,宣布到會的有表決權股份數 (五)股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問 (六)宣布記票人、監票人名單 (七)現場會議表決 (八)統計表決結果,宣布現場表決結果 (九)網絡投票結束後統計最後表決結果 (十)見證律師宣讀法律意見書 (十一)宣讀會議決議,出席會議的董事等簽署會議記錄、決議 (十二)主持人宣布會議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會會議須知 為確保公司本次會議的順利召開,根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定,特制定大會須知如下,望出席股東大會的全體人員遵守執行︰ 一、股東參加股東大會,應當認真履行其法定義務,不得侵犯其他股東權益; 二、股東參加股東大會依法享有發言權、表決權等權利。股東參加股東大會,應認真履行其法定權利和義務,不得侵犯其它股東的權益,不得擾亂大會的正常秩序; 三、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人,應在辦理會議登記手續時出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業法人營業執照復印件(法人股東)、授權委托書(股東代理人)、持股憑證等文件; 四、出席大會的股東依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利,但需由公司統一安排發言和解答; 五、本次股東大會召開期間,股東事先準備發言的,應當先在證券部登記;股東臨時要求發言或提問的,需先向會議主持人提出口頭申請,經同意後方可發言或提問; 六、為確保大會正常進行,每位股東發言次數原則上不得超過3次,每次發言時間原則上不超過5分鐘,在股東大會進入表決程序時,股東不得再進行發言或提問; 七、為保證會議的嚴肅性和正常秩序,切實維護與會股東(或股東代理人)的合法權益,除出席會議的股東(或股東代表)、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及董事會邀請的人員外,公司有權依法拒絕其他人進入會場; 八、為保持會場秩序,在會場內請勿大聲喧嘩,對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,工作人員有權予以制止,並及時報告有關部門予以查處;會議期間請關閉手機或將其調至振動狀態。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月二日 議案一︰ 關于公司符合發行公司債券條件的議案 各位股東︰ 為進一步支持公司業務開展、拓寬公司融資渠道、優化財務結構,公司擬向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者非公開發行公司債券。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》和《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》等相關法律、法規及規範性文件,公司己將實際情況與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照,認為公司符合現行法律法規規定的非公開發行公司債券發行條件和資格,不存在不得非公開發行公司債券的相關情況。 該議案已經公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過,請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月二日 議案二︰ 關于非公開發行公司債券預案的議案 各位股東︰ 根據公司業務發展需要,優化公司負債結構,公司董事會決定擬非公開發行公司債券,具體方案如下︰ 1、發行債券的規模 本次非公開發行公司債券的規模不超過人民幣5億元(含人民幣5億元),具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在前述範圍內確定。 2、發行對象 本次發行公司債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的合格投資者,每次發行對象不超過200人(發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東,可以參與本公司非公開發行公司債券的認購和轉讓,不受合格投資者資質條件的限制)。 3、債券期限及品種 本次非公開發行公司債券的期限不超過5年(含5年)。可以為單一期限品種,也可以是多期限的混合品種,具體的期限構成、各期限品種的發行規模及含權結構提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士在發行前根據國家有關規定及市場情況和公司資金需求情況 確定。 4、票面金額及發行價格 本次非公開發行公司債券每張面值100元,按面值平價發行。 5、債券利率及確定方式 具體票面利率和還本付息方式提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士與主承銷商根據國家有關規定和發行時的市場情況確定。 6、募集資金用途 本次非公開發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用于包括不限于償還公司債務、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體用途提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據公司財務狀況與資金需求情況在上述範圍內確定。 7、發行方式 本次債券采取非公開發行方式,經有權部門審核無異議後,可以一次或分期形式向合格投資者發行。具體發行方式及發行時間提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士與主承銷商根據公司資金需求情況和發行時市場情況在上述範圍內協商確定。 8、擔保安排 本次發行公司債券是否采用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據相關規定及市場情況確定。 9、贖回條款或回售條款 本次發行公司債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具 體內容提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據相關規定及市場情況確定。 10、交易或轉讓場所 本次非公開發行公司債券發行完畢後,在滿足相關規定條件的前提下,公司將盡快在證券交易所等相關交易場所申請辦理轉讓相關手續。 11、決議的有效期 本項決議的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。 該議案已經公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過,請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月二日 議案三︰ 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次 非公開發行公司債券相關事宜的議案 各位股東︰ 為保證本次非公開發行公司債券工作能夠順利、高效的進行,特提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在有關法律法規範圍內,全權辦理本次非公開發行公司債券的相關事宜,具體授權內容包括但不限于︰ 1、根據國家法律法規、市場實際情況,制定本次非公開發行公司債券的具體發行方案,包括但不限于發行時機、是否分期發行、債券品種、每期債券的發行額度、發行方式、債券期限、是否設計回售條款或贖回條款、募集資金用途及使用金額、增信機制、償債保障措施、開立募集資金專戶及償債保障專戶、評級安排、還本付息安排、還款保障、掛牌轉讓地點等與發行方案相關的一切事宜; 2、決定並聘請債券受托管理人,簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》; 3、決定並聘請參與本次發行的相關中介機構,辦理本次發行的申報事宜以及在發行完成後辦理本次發行公司債券的申請掛牌轉讓事宜; 4、負責具體實施和執行本次債券發行及申請掛牌轉讓事宜,包 括但不限于根據有關監管部門的要求制作、修改、報送本次發行、申請掛牌轉讓的申報材料,簽署相關申報文件及其他法律文件; 5、發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東重新批復的事項外,依據監管部門的意見對本次非公開發行公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整,並決定是否繼續開展本公司債券發行工作; 6、全權負責辦理與本次非公開發行公司債券發行、登記及掛牌轉讓等有關的其他事項; 7、簽署與本次非公開發行公司債券有關的合同、協議(包括但不限于《債券主承銷協議》、《募集資金專戶監管協議》及《償債保障專戶監管協議》等其他與本次債券相關的協議)和文件,並按照相關法律法規的要求履行信息披露義務; 8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。公司董事會提請股東大會授權董事會、並同意董事會授權公司管理層為本次發行的董事會授權人士,根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次非公開發行及掛牌轉讓的有關事務。 該議案已經公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過,請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月二日
稿件來源︰ 尊龍d88開戶中國網
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